• Leonardo Trincia

Il co-fondatore di Bitmex evita la prigione per aver violato la legge sul segreto bancario degli USA

Il co-fondatore di Bitmex Arthur Hayes non andrà in prigione per aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. Invece, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute è stato condannato a "sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata". Hayes ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari


Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che il fondatore ed ex CEO dell'exchange di derivati ​​di criptovaluta Bitmex è stato condannato per aver violato il Bank Secrecy Act (BSA). Hayes si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act a febbraio.


Il Dipartimento di Giustizia afferma: " Hayes, 36 anni, di Miami, Florida, è stato condannato a sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata. Hayes ha anche accettato di pagare una multa di $ 10 milioni di dollari che rappresenta il suo guadagno pecuniario dal reato."


Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha spiegato che mentre costruiva una piattaforma di trading di criptovaluta "che gli ha fruttato milioni di dollari", Hayes "ha volontariamente sfidato la legge statunitense che richiede alle aziende di fare la loro parte per aiutare a prevenire la criminalità e la corruzione".


Williams ha aggiunto: "Ha intenzionalmente fallito nell'implementare e mantenere anche le politiche antiriciclaggio di base, che hanno consentito a Bitmex di operare come piattaforma nell'ombra dei mercati finanziari".


Anche altri due co-fondatori di Bitmex, Benjamin Dalo e Sam Reed, si sono dichiarati colpevoli e dovrebbero essere condannati nel prossimo futuro.


Come Hayes, anche gli altri due co-fondatori sono stati condannati a pagare 10 milioni di dollari ciascuno in una sanzione pecuniaria civile.

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