• Leonardo Trincia

L'artista Ilya Borisiv rischia 12 anni di carcere per riciclaggio di denaro

The artist Ilya Borisiv faces 12 years in prison for money laundering

Uno sviluppatore e artista lettone identificato come Ilya Borisov rischia fino a 12 anni di carcere dopo che le autorità hanno affermato che i suoi guadagni di 8,7 milioni di euro in token non fungibili ( NFT ) sono proventi di riciclaggio di denaro e criminalità su larga scala.


Attraverso il suo sito web soprannominato Art is Crime , Borisov ha spiegato in dettaglio come il governo avesse congelato i suoi conti bancari senza comunicare con lui in merito al caso.


Nella sequenza temporale del caso, lo sviluppatore che ha guadagnato l'importo da 3.557 rilasci NFT ha notato che il procedimento è stato avviato a febbraio di quest'anno, ma è stato informato della questione solo il 9 maggio.


“Questa decisione è stata emessa il 10 febbraio, dice che dovrei averne una copia. L'ho ricevuto tre mesi dopo ", ha detto Borisov.



A causa della mancanza di chiare normative fiscali sulle criptovalute , lo sviluppatore ha dichiarato di aver contattato il Latvian State Revenue Service (VID) su come legalizzare il suo reddito in criptovalute. Di conseguenza, ha finito per pagare 2,2 milioni di euro di imposte sul reddito nel 2021.


Ha pagato le tasse dopo che l'agenzia gli ha consigliato di registrarsi come "lavoratore autonomo" e di pagare le tasse sull'importo prelevato in euro.


In particolare, ha guadagnato soldi durante il boom NFT del 2021 descrivendosi tra gli artisti di successo nella nicchia.


Attraverso il suo avvocato, Borisov è riuscito a contestare il congelamento del suo conto bancario e il 30 giugno il tribunale gli ha concesso l'ordine di accedere al denaro.


Tuttavia, l'account non è mai stato sbloccato e in seguito è emerso che l'investigatore principale del caso si era dimesso. È interessante notare che i nuovi pubblici ministeri che si sono uniti al caso hanno anche ottenuto ordini urgenti di sequestro della sua proprietà.


A partire dal 19 luglio, ha affermato di aver condiviso un rapporto completo delle sue attività e dei suoi guadagni con la polizia come prova dell'origine legale dei suoi soldi.


Borisov, un ex dipendente di Meduza, un sito di notizie, ha sottolineato che nessuno dei pubblici ministeri ha fatto uno sforzo per contattarlo in merito al processo. Lo sviluppatore da allora ha impugnato la decisione ma prevede ulteriori ritardi dovuti al sistema burocratico.


"Abbiamo presentato una protesta al tribunale contro la decisione di sequestrare i miei conti datata 3 luglio 2022. La protesta è stata accompagnata da tutti i documenti disponibili del caso e dai file con tutte le mie transazioni e le mie attività di artista", ha affermato.


Nel caso, Borisov aveva tentato di far sostituire l'investigatore, ma il tribunale ha rifiutato.


Oltre alla minaccia di perdere definitivamente i suoi soldi e scontare il carcere, Borisov ha affermato che il caso ha avuto un impatto emotivo su di lui, una situazione complicata dall'invasione russa dell'Ucraina. Aveva anche influenzato il suo rapporto con altri membri della famiglia con la morte del padre prima che fosse trovata una soluzione.


Mentre ha promesso di continuare a combattere, Borisov osserva che la blockchain aveva aperto infinite opportunità agli artisti di guadagnarsi da vivere, ma hanno comunque dovuto affrontare le sfide delle autorità di regolamentazione.





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