• Filippo D'agostini

Le autorità di Hong Kong arrestano due fratelli accusati di riciclaggio di 384 milioni di dollari

Le autorità di Hong Kong hanno arrestato due fratelli accusati di riciclaggio di circa $ 384 milioni utilizzando varie strade, tra cui una piattaforma di scambio di criptovalute. Se condannati, i due rischiano una pena detentiva di 14 anni più una multa di 5 milioni di dollari.


Un reato perseguibile

Due persone accusate di riciclaggio di circa $ 384 milioni utilizzando una piattaforma di scambio di criptovalute sono state arrestate, ha affermato il governo regionale di Hong Kong. L'arresto dei due, una donna di 28 anni e suo fratello di 21 anni, ha fatto seguito a un raid nei loro locali residenziali condotto dalla dogana di Hong Kong il 28 dicembre.


In una dichiarazione che spiega le accuse, il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha affermato che è stata intrapresa un'azione perché i fratelli si erano occupati di "proprietà note o ragionevolmente ritenute rappresentare proventi di un reato perseguibile" ai sensi dell'ordinanza sui crimini organizzati e gravi della regione (OSCO).


La dichiarazione del governo spiega anche i passi investigativi che erano stati intrapresi prima degli arresti, osservando:


L'indagine ha rivelato che le due persone arrestate avevano aperto conti personali tra maggio e novembre dello scorso anno presso varie banche di Hong Kong (comprese le banche virtuali) e una piattaforma di scambio di criptovalute, e si erano impegnate in un sospetto riciclaggio di denaro trattando denaro proveniente da sconosciuti. fonti attraverso bonifici bancari, depositi in contanti e criptovalute.


Nel frattempo, la dichiarazione ha rivelato che i due fratelli erano stati rilasciati su cauzione, ma ha suggerito che le indagini continueranno mentre "la probabilità di ulteriori arresti non è esclusa".


I trasgressori possono essere incarcerati per un massimo di 14 anni

Ai sensi dell'OSCO, si considera che una persona abbia commesso un reato "se ha a che fare con qualsiasi proprietà sapendo o avendo fondati motivi di ritenere che tale proprietà rappresenti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i proventi di una persona di un reato perseguibile".


Le persone ritenute colpevoli di questo reato rischiano una pena detentiva massima di 14 anni più una multa di $ 5 milioni, mentre i proventi delle loro attività saranno confiscati allo stato, afferma la nota.

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