• Leonardo Trincia

Chainalysis lancia strumenti di screening progettati per prevenire l'evasione delle sanzioni

La società forense blockchain Chainalysis sta lanciando due strumenti che consentiranno alle società crittografiche di negare a persone ed entità sanzionate l'accesso alle loro piattaforme. La mossa arriva tra le preoccupazioni che la Russia possa utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni imposte a causa della sua invasione dell'Ucraina.


Con l'intensificarsi del conflitto militare in Ucraina, gli alleati occidentali continuano a espandere le sanzioni alla Russia, anche prendendo di mira le opportunità di impiegare risorse crittografiche per aggirare le restrizioni. La società di analisi blockchain Chainalysis si è unita a questi sforzi, annunciando due nuovi strumenti di screening delle sanzioni che saranno gratuiti per il settore: " Queste soluzioni consentiranno ai costruttori di protocolli web3 decentralizzati come DEX, piattaforme defi, DAO e dapp, così come praticamente a chiunque interagisca con la criptovaluta, di convalidare facilmente che non stanno interagendo con indirizzi di criptovaluta associati a entità sanzionate."


Uno degli strumenti, un oracolo on-chain progettato per gli smart contract, è già disponibile e gli utenti possono chiamarlo da un altro smart contract per verificare se un indirizzo è nell'elenco delle sanzioni. "L' oracolo Chainalysis è distribuito sulla maggior parte delle catene EVM come Ethereum, Avalanche, BSC, Polygon, Optimism, Arbitrum, Celo", ha spiegato la società.


Un'API, prevista per aprile, è in fase di sviluppo per le interfacce utente web e mobile, nonché per i server web. Con esso, gli utenti potranno verificare se un indirizzo di criptovaluta è in un elenco di sanzioni. L'elenco dei cittadini appositamente designati dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sarà preso come riferimento.


Chainalysis afferma che questi strumenti gratuiti consentiranno alle aziende crittografiche e ad altre organizzazioni che operano nel settore di controllare rapidamente un indirizzo crittografico prima di consentirgli di connettersi con le loro piattaforme e servizi. La società offre anche una serie di altre soluzioni volte a mitigare l'esposizione a vari rischi derivanti da diverse attività finanziarie.


Le criptovalute sono sotto i riflettori dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il governo di Kiev e le ONG ucraine fanno sempre più affidamento sulle donazioni di criptovalute per finanziare gli sforzi di difesa e affrontare urgenti bisogni umanitari.


L'Ucraina ha anche cercato di rintracciare i portafogli crittografici utilizzati dai funzionari russi e il suo ministero della Trasformazione digitale ha recentemente annunciato una partnership con Crystal Blockchain per identificare le transazioni crittografiche russe in violazione delle sanzioni. Allo stesso tempo, i principali exchange come Binance e Kraken hanno negato la richiesta di imporre unilateralmente restrizioni a tutti gli utenti russi.



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