• Leonardo Trincia

L'autorità fiscale colombiana rafforza il controllo sull'utilizzo delle criptovalute

Il DIAN, l'autorità fiscale colombiana, ha annunciato che sta adottando misure speciali per rafforzare i controlli sui contribuenti che attualmente utilizzano le criptovalute per le transazioni. Con queste azioni, l'organizzazione cerca di rilevare eventuali contribuenti che hanno utilizzato risorse crittografiche e non hanno segnalato queste attività o le hanno segnalate erroneamente. Questa azione cerca di contrastare l'evasione fiscale legata alle criptovalute nel paese

L'autorità fiscale colombiana, chiamata DIAN, ha annunciato che il suo prossimo obiettivo sono gli evasori fiscali che utilizzano criptovalute. Secondo una dichiarazione di pubbliche relazioni rilasciata il 28 gennaio, l'istituto ha dichiarato che stava intraprendendo una serie di misure per rafforzare i controlli sui contribuenti che utilizzano le criptovalute a fini di transazione o trading.


Sebbene queste azioni non siano state divulgate in modo specifico, le misure perseguono l'obiettivo di ottenere maggiore chiarezza sul movimento degli utenti e dei trader di criptovaluta nel paese. Il DIAN ha dichiarato: " Queste azioni cercano di stabilire un controllo fiscale per i contribuenti omessi o imprecisi che nell'imposta sul reddito e complementare non hanno registrato i redditi ottenuti da operazioni con criptovalute o li hanno registrati in modo impreciso."


L'organizzazione ha inoltre spiegato che ciò fa parte delle politiche antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo dello stato colombiano. Per questo obiettivo, l'istituzione ha anche annunciato che un accordo firmato tra Colombia e Finlandia sarebbe fondamentale, consentendo il libero scambio di informazioni tra le istituzioni di entrambi i paesi. Localbitcoins , uno dei principali scambi di criptovaluta basati su peer-to-peer (P2P) nel mondo, ha sede in Finlandia.


La presenza di criptovalute in Colombia è in costante crescita, sebbene l'adozione sia ancora ridotta rispetto ad altri paesi del continente, come il Venezuela o l'Argentina. Tuttavia, ci sono stati tentativi di integrare le criptovalute nella finanza tradizionale con l'obiettivo di facilitare l'introduzione dei nuovi asset nell'ecosistema.

Un progetto, chiamato crypto sandbox , ha consentito agli scambi di lavorare in tandem con le banche, offrendo agli utenti di criptovaluta l'opportunità di effettuare acquisti di criptovalute con il supporto diretto degli istituti bancari. Inoltre, la Colombia è al secondo posto in Latam per il maggior numero di bancomat di criptovalute appena dietro a El Salvador, che ha aumentato i suoi numeri grazie alla creazione di bancomat con portafoglio Chivo.

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